'Bouwmarkt' wast wit
Een 'bouwmarkt' in Suriname staat in het lijstje van ondernemingen die bij ING ongestoord wit konden wassen.
Volgens de NOS had een eenmanszaak een rekening bij ING Nederland met daaraan maar liefst vijftien pinautomaten gekoppeld. De zaak was gevestigd in Suriname. Op papier verkocht het bedrijf daar bouwmaterialen, maar in werkelijkheid konden criminelen er geld witwassen. Volgens de NOS betaalden de klanten zogenaamd voor bouwmateriaal met een pinpas en kregen ze er vervolgens cash geld voor terug. Tussen 2013 en april 2015 kon de witwas-bouwmarkt zijn gang gaan. In totaal waren 15 pinautomaten en € 9 mln gemoeid met deze transacties.
Bron: NOS.nl
Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Plaats een reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.
Lees ook
- Bouwmarkten plussen 2,5% in negen maanden
- Gamma biedt EHBI, Eerste Hulp Bij Isoleren
- Sanitairwinkel.nl trechtert naar fysieke winkels
- Bouwmarkten weten prima in te spelen op kleurbelangstelling consumenten
- Duurzaamheid: brede sectoraanpak CSRD helpt bedrijven
- Twinkle: online spelers in DHZ steeds groter
- Bouwmarkten scoren +5,8% in september
- Veneta: 'simpel is het moeilijkst'
- Bouwmarkt moet in sanitair kiezen voor eigen sterkte: kiezen voor breedte
- Van Rumpt: “Out of the box denken is leuk”
- Ombouw Gamma draait op volle toeren
- Lang geleden bij... Gamma
- Hornbach zoekt ‘De Beste Klusser’
- Scherpe en strakke verfranden dankzij tesa’s nieuwe afplaktape Perfect+
- "Kunnen niet concurreren tegen Hornbach"
- Wie zijn eigenlijk de eigenaren van Praxis?
- Potentie van verhuur gereedschap en machines
- Cotap Academy schoolt vloerenleggers
- Wow-factor: “We doen er álles voor om de beste fiets te leveren”
- GfK augustus 2024: +3,9% Januari t/m augustus 2024: +2,1%
- Webshops Intergamma meest duurzaam
- Bauhaus’ grote stap in sanitair-inspiratie
- Feiten en cijfers van Praxis
- “Het ESS-programma van Sikkens maakt het je makkelijk”
- Sanitair zonder stress dankzij de Grohe toiletbundels
- Drukke huisbeurs Uw (Groene) Vakwinkel
Word abonnee
- Ontvang iedere editie van Vakblad MIX
- Ontvang onze email-nieuwsbrief
- Toegang tot álle content op MIXonline.nl
- Inclusief marktcijfers en artikel-archief
- Geef 3 collega's een login cadeau
- Een openbaar persoonlijk profiel
- Je persoonlijke nieuwsoverzicht in MijnMIX
- Reageren op artikelen
Hoogstraat 110
Postbus 11
5258 ZG Berlicum
Telefoon: +31 (0) 73 503 43 47
E-mail: redactie@mixpress.nl
Volg ons
Powered by
