'Bouwmarkt' wast wit
Een 'bouwmarkt' in Suriname staat in het lijstje van ondernemingen die bij ING ongestoord wit konden wassen.
Volgens de NOS had een eenmanszaak een rekening bij ING Nederland met daaraan maar liefst vijftien pinautomaten gekoppeld. De zaak was gevestigd in Suriname. Op papier verkocht het bedrijf daar bouwmaterialen, maar in werkelijkheid konden criminelen er geld witwassen. Volgens de NOS betaalden de klanten zogenaamd voor bouwmateriaal met een pinpas en kregen ze er vervolgens cash geld voor terug. Tussen 2013 en april 2015 kon de witwas-bouwmarkt zijn gang gaan. In totaal waren 15 pinautomaten en € 9 mln gemoeid met deze transacties.
Bron: NOS.nl
Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Plaats een reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.
Lees ook
- Hoe groeit formule Thuisin zo snel?
- Hornbach vergroot marktaandeel opnieuw
- Duurzaam een huis isoleren met isolatiematerialen van tesa
- Bison: Van onderdeel van de klus naar dé klus
- Gamma en Karwei blijven ombouwen
- Onlineverf neemt Verfstein.nl over
- Waarom jonge ondernemers een Hubo-winkel overnemen
- Praxis wil klanten helpen om duurzame keuze te maken
- pgb-Europe investeert in Hapax-houtschroeven en onderkomen
- Veneta: "Bouwmarkten zien we amper als concurrent"
- “Profijt van Praxis-formule geeft rust”
- Werk aan de winkel: ‘Ik vind deze bouwmarkt het makkelijkst’
- Factsheet Hornbach
- Frank Heus en de WOW-factor
- Sanitairwinkel daagt leveranciers uit
- GfK september 2024: +5,8% Januari t/m september 2024: +2,5%
- Column: Tulpen met fantasie
- Weber-Beamix: “Lichtgewicht is de toekomst van onze producten”
- Toelevering Online: “Laat ieder doen waar hij goed in is”
- Eurom: “We willen het al 50 jaar beter doen”
- Einhell biedt kwaliteit en innovatie
- Veneta: ruim 100 mln, alleen in raambekleding
- Wow-factor: “Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen”
- Filippo vernieuwt Gamma Harderwijk
- Praxis app populairst tijdens de 'Website van het Jaar'-verkiezing
- Weer een nieuw lid voor Nicovij
Word abonnee
- Ontvang iedere editie van Vakblad MIX
- Ontvang onze email-nieuwsbrief
- Toegang tot álle content op MIXonline.nl
- Inclusief marktcijfers en artikel-archief
- Geef 3 collega's een login cadeau
- Een openbaar persoonlijk profiel
- Je persoonlijke nieuwsoverzicht in MijnMIX
- Reageren op artikelen
Hoogstraat 110
Postbus 11
5258 ZG Berlicum
Telefoon: +31 (0) 73 503 43 47
E-mail: redactie@mixpress.nl
Volg ons
Powered by
